“泰安齐韵”——“齐河拍卖”

2021-04-07 15:16         来源: 冷眼         第六元素
近日,数百名群众连续反映称,在山东临淄区的山东齐河拍卖有限公司组织的齐河拍卖项目崩盘,公司会员投入的资金瞬间化为乌有,公司的数位股东则偷偷赶往下一个城市泰安市肥城

近日,数百名群众连续反映称,在山东临淄区的山东齐河拍卖有限公司组织的“齐河拍卖”项目崩盘,公司会员投入的资金瞬间化为乌有,公司的数位股东则偷偷赶往下一个城市泰安市肥城市,重新注册并组织了另一个类似盘,名为“泰安齐韵”。

“齐河拍卖”资金盘始末

 

据网络信息显示,山东齐河拍卖有限公司于2020年7月31日在临淄区注册成立,法人为范保文,注册资本1000万元、公司股东有高文艳、高军亮、庄培滋、孔令亮、王帅、李鹏六人。

“齐河拍卖”的一位会员说,“2020年10月1日,齐河拍卖——项目正式上线,在此之前一周的时间里进行内部注册并且大量的拓展会员。项目经营5个月后,2021年3月7日,齐河拍卖——项目出现不能提取资金、股东联系不上、公司办公室上班人员开始减少等问题,随后公司所有股东、负责人逃离,公司办公室人去楼空,项目全面崩盘”。

该会员说,“在崩盘的前一周,已经出现了一些征兆,产品挂卖后的交易时间变长,提取的资金到账时间变长,会员开始流失,并且离开的人数越来越多”。

“齐河拍卖”会员资金为何会顷刻间化为乌有?负责人、股东为何要逃离?

 

据该会员所说,“齐河拍卖”项目以字画、玉石等物品为依托,通过公司自行建设的线上交易平台进行在线购买或出售等交易,通过产品提价的方式,让会员在买卖过程中获取一定的收益。

该会员说,项目看似完美无瑕,其实里面藏有很大的玄机。

首先,线上平台初始出售的物品都是公司提供出售的物品,虽然会员用真金白银购买产品,但是公司并没有给会员实际的产品,只是给会员了“一张产品图片及记录产品数量的数字”。项目崩盘后,会员也不一定能拿到产品,即便拿到产品,其价格也要高出市场价格的几十倍甚至数百倍。

其次,交易平台内进行交易的物品,都是在线交易,并没有发货,只是在会员之间来回传递交易数字,并没有产品的流通,一件物品在经过会员之间多次交易后价格高的离谱,最后一名购买该产品的会员将为在之前交易中所有会员所获取的“效益”买单。

最后,会员之间交易时会员看到的是由会员直接付款给会员,然而并非如此。在交易平台上线之初,产品进行交易时,由买方直接付款给售卖方,然而平台运营一段时间后,产品交易时,买方习惯性的按照流程进行付款,而公司对平台系统进行一定的调整,买方的支付的款项先进入公司账户,然后由公司账户将款项支付给售卖方,也就是说,公司自行设立了一个资金池,以此控制项目内的所有资金。

在该会员出示的银行交易流水中显示,交易对象为山东契合拍卖有限公司。

项目崩盘后,公司的负责人、股东等直接把资金池的资金占有并转移,因此会员的钱顷刻间化为乌有。由于一直没有产品的流通,因此会员也不一定拿到产品。

“齐河拍卖”项目涉嫌非法经营、传销

 

中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的,或者非法从事资金结算业务的;从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为的,构成非法经营罪。

据国家企业信用公示系统显示,山东齐河拍卖有限公司的经营范围为:“会议及展览服务;娱乐性展览;科普宣传服务;文物文化遗址保护服务;非物质文化遗产保护;文化场馆管理服务;组织文化艺术交流活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商业综合体管理服务;房地产经纪;房地产咨询;艺术品代理;文艺创作;珠宝首饰批发;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;化妆品零售;电气设备销售;五金产品批发;建筑材料销售;家用电器销售;农副产品销售;广告设计、代理;广告制作(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:拍卖业务;保健食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)”。

由此可见,山东齐河拍卖有限公司没有开展电子商务及自行组建网络交易平台的资格,因此其涉嫌超范围经营。而该公司通过“齐河拍卖”项目交易平台出售的产品,并未实际将产品发货给会员,而是给与会员的相关产品的图片及数量等数字信息,会员与会员之间的交易也同样没有实物交易,仅是产品相关数字信息之间的交易,该产品的数字信息成为了一种有价值的信息(类似有价证卷)。

该公司通过会员之间的多次交易,导致产品价格虚高十几倍甚至数百倍,疑似扰乱了市场的正常秩序。

因此,山东齐河拍卖有限公司涉嫌非法经营、扰乱市场秩序。

该会员说,公司对成为发展会员并且具有发展其他会员的资格有一定的要求,发展会员也有一定的奖励。她说,“成为会员没有门槛,但是要发展其他会员并获取收益就有门槛了,公司要求,要想具有发展其他会员并获取收益资格,必须购买“齐河拍卖”平台中售卖的产品(几百元、几千元不等);获取资格后,发展5具有发展其他会员及获取收益资格的会员,且其中3名会员分别已经发展5名具备发展其他会员及获取收益资格的会员,此时成为经销商,其获取的收益为伞下所有会员交易额的1,该项收益可以那伞下3层内所有会员交易额的相应比例收益”。

《刑法》第二百二十四条之一,关于层级的表述“按照一定顺序组成层级,直接或 者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”。关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》,中规定,传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。根据规定,“齐河拍卖”项目的层级收益已经达到4层,已经超过国家规定的2层标准。

因此,“齐河拍卖”项目设陷传销。其公司法人、项目的组织者涉嫌组织传销。

“泰安齐韵”——“齐河拍卖”的延续

 

虽然山东齐河拍卖有限公司组织的崩盘的项目——“齐河拍卖”项目已经崩盘,并且会员的资金至今无法要回,然而“齐河拍卖”远未结束。

2021年3月11日,在“齐河拍卖”项目崩盘后4天,在泰安市出现了一个名为“泰安齐韵”的项目。据参与该项目并且已经成为该项目会员说,其会员发展方式,“泰安齐韵”的经营方式、会员发展方式、平台交易方式与“齐河拍卖”项目如出一辙。

另外一名不愿意透漏姓名的会员说,“泰安齐韵”项目背后实际控制人就是“齐河拍卖”的项目负责人、股东等。

    因此,“泰安齐韵”项目会员的结局也同样令人堪忧。

友情链接